공지사항

제21기 정기주주총회 소집 통지서

유넷시스템 2023-02-07 조회 271
제21기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.
당사는 상법 제365조, 제340의2, 제530조의3 및 회사 정관 제18조, 제19조에 의거 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

– 아 래 –

1. 총회일자 : 2023년 2월 27일 월요일 오전 9시 00분 

2. 총회장소서울시 영등포구 당산로41 11, SK V1센터 W 905호 회의실

3.  회의의 목적사항

가.   보고사항 : 21(2022 01 01 ~ 2022 12 31

재무제표 승인의 건

나.   결의사항 :

1호 의안  : 정관 일부 변경의 건

    1-1호 의안 : 1조 【상 호】 변경의 건

    1-2호 의안 : 2조 【목 적】 업태 및 업종 추가의 건

2호 의안  : 대표이사 변경의 건

3호 의안  : 이사 보수한도 승인의 건

4호 의안  : 감사 보수한도 승인의 건               


4.   의결권 대리행사
        주주총회 소집 안내문과 함께 첨부 드리는 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다. (, 주주총회 이전 도착 유효)
         -       위임장 보내실 곳 : 서울시 영등포구 당산로41 11, W 904호 

5. 주주총회 참석시 준비물
   (신분증을 지참하지 않을 경우 총회장소에 입장할 수 없습니다.)
    -       직접행사 : 주주총회 소집 안내문, 신분증
    -       대리행사 : 주주총회 소집 안내문, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증, 주주의 인감증명서


2023년 2월 7일

유넷시스템 주식회사
대표이사 심 종 헌(직인생략)
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