제21기 정기주주총회 소집 통지서
주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.
당사는 상법 제365조, 제340의2, 제530조의3 및 회사 정관 제18조, 제19조에 의거 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
– 아 래 –
1. 총회일자 : 2023년 2월 27일 월요일 오전 9시 00분
2. 총회장소 : 서울시
영등포구 당산로41길 11, SK V1센터 W동 905호 회의실
3. 회의의 목적사항
가. 보고사항 : 제21기(2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일)
재무제표 승인의 건
나.
결의사항 :
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제1-1호 의안 :
제1조 【상 호】 변경의 건
제1-2호 의안 :
제2조 【목 적】 업태 및 업종 추가의
건
제2호 의안
: 대표이사 변경의 건
제3호 의안
: 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안
: 감사 보수한도 승인의 건
4. 의결권 대리행사
주주총회
소집 안내문과 함께 첨부 드리는 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다. (단, 주주총회 이전 도착 유효)
-
위임장 보내실 곳 : 서울시 영등포구 당산로41길
11, W동 904호
5. 주주총회 참석시 준비물
(신분증을 지참하지
않을 경우 총회장소에 입장할 수 없습니다.)
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직접행사 : 주주총회 소집 안내문, 신분증
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대리행사 : 주주총회 소집 안내문, 위임장(주주와
대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의
신분증, 주주의 인감증명서.
2023년 2월 7일
유넷시스템 주식회사
대표이사 심 종 헌(직인생략)
